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[董事会]大族激光:第六届董事会第三次会议决议公告

时间:2017-11-30 21:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]大族激光:第六届董事会第三次会议决议公告

 

[董事会]大族激光:第六届董事会第三次会议决议公告


证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2017001



大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第三次会议通知于2017年2月4日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事,会
议于2017年2月10日以通讯的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9
人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经
与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向广发银行
股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度的议案》;

因公司经营需要,同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元综合授
信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体
单笔业务不再专门出具董事会决议。


二、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国建设
银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》。


因公司经营需要,同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元
综合授信额度,期限2年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,
具体单笔业务不再专门出具董事会决议。


三、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向上海银行
股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》

因公司经营需要,同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合
授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具
体单笔业务不再专门出具董事会决议。




特此公告。





大族激光科技产业集团股份有限公司

2017年02月14日




  中财网

(责任编辑:admin)
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